編者按：

近日，加盟H公司G平臺(tái)的黎女士被檢察院做出不起訴決定。黎女士在2021年5月被公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪為由羈押，此后歷經(jīng)補(bǔ)充偵查、取保候?qū)?，全案歷時(shí)三年才塵埃落定，17名嫌疑人獲不起訴。

代理案件的廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、律師、金融犯罪辯護(hù)與研究中心主任楊天意特意撰文，講述了這起涉?zhèn)靼讣慕?jīng)過：

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、律師、金融犯罪辯護(hù)與研究中心主任 楊天意

歷時(shí)三年，我們終于拿到了檢察院作出的不起訴決定，因銷售化妝品涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的全部17名被告人均不予起訴。這場(chǎng)歷經(jīng)三年的無罪之辯終于落下帷幕。

不起訴決定書。

我的當(dāng)事人黎女士是一位寶媽，平日里主要的職責(zé)是照顧小孩和家人。2021年7月的一天，黎女士的配偶鄭先生找到我，稱其太太在兩個(gè)月前被公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪為由羈押，現(xiàn)在已經(jīng)被移送到檢察院審查起訴了。鄭先生知曉我長(zhǎng)期辦理各類傳銷案件，希望我能盡快介入案件。

由于當(dāng)事人的訴求就是無罪和自由，我意識(shí)到這可能會(huì)是一場(chǎng)徹底的無罪之辯。然而不是所有的傳銷案都能夠做無罪辯護(hù)的，出于謹(jǐn)慎考慮，我并沒有馬上答應(yīng)接案，而是讓當(dāng)事人先發(fā)送部分黎女士銷售化妝品的相關(guān)資料給我。在接案之前，我和團(tuán)隊(duì)結(jié)合相關(guān)材料對(duì)這一案件進(jìn)行了“預(yù)審”。

經(jīng)過團(tuán)隊(duì)討論之后，我們認(rèn)為，這一案件存在傳銷模式，但銷售商品真實(shí)存在，可能具有行政違法性，但不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。理由有以下幾點(diǎn)：

第一，黎女士銷售的是品牌名為CC的系列化妝品，生產(chǎn)方及品牌方均為H公司，銷售平臺(tái)也是H公司自營(yíng)的電商平臺(tái)G平臺(tái)。黎女士并非這一化妝品品牌及平臺(tái)的創(chuàng)立者或管理者，不屬于傳銷犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

第二，黎女士銷售的CC系列化妝品生產(chǎn)商H公司，是一家以珍珠粉為原料生產(chǎn)化妝品的老牌公司，已成立二十多年時(shí)間，因其產(chǎn)品價(jià)廉質(zhì)優(yōu)，在業(yè)內(nèi)頗具盛名。經(jīng)過我們查詢，H公司在銷售前已經(jīng)為CC系列產(chǎn)品在食藥監(jiān)部門進(jìn)行了“國(guó)產(chǎn)非特殊用途化妝品備案”，這些備案在食藥監(jiān)網(wǎng)站上均可以查詢。

國(guó)產(chǎn)非特殊用途化妝品備案查詢結(jié)果。

第三，黎女士雖然是平臺(tái)的高等級(jí)會(huì)員，但其等級(jí)的上升主要基于自己和親友購(gòu)買及使用產(chǎn)品，是基于“銷售業(yè)績(jī)”升級(jí)，其并沒有大量發(fā)展下線“拉人頭”，屬于一般參與人員。至案發(fā)時(shí)，黎女士個(gè)人尚有90余萬(wàn)元投資損失無法得到兌現(xiàn)，本質(zhì)上也是受害者。

基于以上理由，我們認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作為詐騙型傳銷，本質(zhì)上是以銷售產(chǎn)品為名，以騙取財(cái)物為實(shí)。而本案中，黎女士銷售的CC系產(chǎn)品都是經(jīng)過食藥監(jiān)部門備案的，是H公司二十多年技術(shù)及品牌發(fā)展的結(jié)晶，產(chǎn)品質(zhì)量上乘且定價(jià)合理。化妝品是真實(shí)的商品，而不是傳銷道具。此外，黎女士不是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，主體上也不適格。因此，我們決定為本案作無罪辯護(hù)，并有針對(duì)性地制定了辯護(hù)策略。

接案后，我們即刻啟程前往案發(fā)地廣西某市。

經(jīng)過多次在看守所會(huì)見當(dāng)事人黎女士，以及調(diào)閱案卷材料，我們進(jìn)一步掌握了案件的一些細(xì)節(jié)：

其一，本案案發(fā)至今，公安抓捕并羈押的17人都是市場(chǎng)上的中高級(jí)會(huì)員以及部分平臺(tái)基層員工，平臺(tái)實(shí)控人及高管均沒有被抓捕，十分異常。

其二，平臺(tái)除了發(fā)展會(huì)員返利這一模式外，還存在一個(gè)“搶單掛售”模式，類似于會(huì)員可以花費(fèi)購(gòu)買一份產(chǎn)品的錢，在平臺(tái)搶購(gòu)兩份產(chǎn)品。會(huì)員購(gòu)買后可以選擇不要實(shí)物產(chǎn)品，由平臺(tái)幫助其“掛售”，平臺(tái)在15天后將出售兩份化妝品的收益返還給會(huì)員。如此一來，會(huì)員可以投入一份產(chǎn)品的錢，在15天后獲得雙倍收益。

完成前期工作后，我們花費(fèi)大量時(shí)間深入閱卷，并撰寫法律意見。鑒于本案公安機(jī)關(guān)并未逮捕平臺(tái)方的實(shí)控人及高層，真正的組織者與領(lǐng)導(dǎo)者都沒有涉嫌犯罪，那么斷然沒有處理十幾個(gè)會(huì)員的道理。更何況，本案基于真實(shí)的化妝品銷售，也不構(gòu)成傳銷犯罪。因此，我們向檢察院提交了“建議決定不起訴”的法律意見。

提交意見的同時(shí)，我與檢察官進(jìn)行了一次長(zhǎng)時(shí)間的當(dāng)面溝通。不出所料，檢察官除了同樣對(duì)主要人員未到案感到困惑以外，對(duì)于是否構(gòu)成傳銷犯罪的問題，檢察官對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性予以認(rèn)可。但對(duì)“搶單掛售”的模式存在非實(shí)物銷售問題，檢察官認(rèn)為是傳銷的靜態(tài)收益。

對(duì)于這一問題，我們也做了相應(yīng)準(zhǔn)備：其一，搶單掛售模式不存在間推獎(jiǎng)，下線搶單返利只有一層，不符合“三層級(jí)”的要求；其二，正因?yàn)檫@一模式不存在實(shí)物銷售，反而證明了這是資金最終使用方，也就是平臺(tái)方承諾15天保本付息的非法集資行為，不是傳銷行為。黎女士在這一過程中被集資方騙取90多萬(wàn)元無法挽損，是非法集資的被害人，不是傳銷活動(dòng)的實(shí)施者。

經(jīng)過幾輪溝通，檢察官認(rèn)可了我們的意見，認(rèn)為本案認(rèn)定構(gòu)成傳銷犯罪的證據(jù)不足，對(duì)案件退回補(bǔ)充偵查。隨著“退偵”后時(shí)限到期，檢察官仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不愿貿(mào)然起訴，于是將全部17名嫌疑人取保候?qū)彙?

然而，案件并未就此結(jié)束。由于本案在全國(guó)多省市均有波及，各地遭受經(jīng)濟(jì)損失的會(huì)員開始了一輪又一輪的維權(quán)行動(dòng)?；蛟S是因?yàn)槠渌矫娴膲毫Γ瑱z察機(jī)關(guān)對(duì)本案的處理慎之又慎，我們期盼的不起訴決定遲遲沒有到來。

時(shí)間一晃便是三年，原來承辦案件的檢察官早已調(diào)走。物是人非事事休，就在我們以為本案就這樣不了了之的時(shí)候，忽然收到了檢察院通知當(dāng)事人去簽署領(lǐng)取不起訴決定的消息。

最終，檢察機(jī)關(guān)以證據(jù)不足，決定對(duì)全案17名嫌疑人全部不予起訴。

案件歷時(shí)三年，在一場(chǎng)又一場(chǎng)風(fēng)波之后，終于塵埃落定。這三年時(shí)間，由于案件一直沒有結(jié)果，當(dāng)事人的生活也無法完全恢復(fù)平靜，經(jīng)常擔(dān)心會(huì)不會(huì)突然再次身陷囹圄，蒙受不白之冤。

雖然我一直覺得“正義或許會(huì)遲到，但永遠(yuǎn)不會(huì)缺席”之類的話，是一句身在局外看熱鬧不嫌事大的廢話，但拿到不起訴決定的那一刻，我忽然覺得，“正義或許會(huì)遲到，但終究是來了”，也挺好。

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