近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)越來(lái)越多的傳銷理財(cái)龐氏騙局，都是換湯不換藥，使得很多受害者自身和朋友傾家蕩產(chǎn)，一個(gè)人的力量是有限的，因此呼吁更多的反傳銷人士加入反傳隊(duì)列，幫助更多受害者，盡自己一份力量。打擊傳銷人人有責(zé)。

　　楊文：持續(xù)高壓打擊經(jīng)濟(jì)犯罪 維護(hù)百姓利益
　　為了幫助群眾了解當(dāng)前安徽省經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)，提升群眾防范各類經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)和能力，13日上午，安徽省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了去年以來(lái)安徽省打擊經(jīng)濟(jì)犯罪六大典型案例，涉及侵權(quán)假冒、非法集資和傳銷。

　　案例1：蚌埠戴某制售假冒品牌運(yùn)動(dòng)鞋案
　　2015年12月26日，蚌埠市公安局龍子湖分局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹榇髂臣倜白?cè)商標(biāo)案。抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施8人，搗毀大型制假窩點(diǎn)6處，其中一處大型制假工廠面積達(dá)3000余平米，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假冒“耐克”、“匡威”等品牌運(yùn)動(dòng)鞋成品、半成品50余萬(wàn)雙，貨值近1億元。經(jīng)查，2012年以來(lái)，犯罪嫌疑人戴某（男，63歲，浙江永嘉人）伙同他人，在蚌埠市五河縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立蚌埠金豐鞋業(yè)有限公司作為制假工廠，大肆生產(chǎn)假冒“匡威”等品牌運(yùn)動(dòng)鞋，批發(fā)銷售至本省及浙江、福建、廣東等地。

　　案例2：阜陽(yáng)臨泉楊某等人銷售假冒計(jì)生產(chǎn)品案
　　2016年1月5日，阜陽(yáng)市臨泉縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹闂钅车热虽N售假冒注冊(cè)的商品案，同日開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲主要犯罪嫌疑人2名，查獲假冒“杜蕾斯”、“杰士邦” 等計(jì)生產(chǎn)品及保健用品100余萬(wàn)支，電腦、打印機(jī)等售假工具3臺(tái)。經(jīng)查，2014年以來(lái)，犯罪嫌疑人楊某（男，27歲，安徽合肥人）伙同他人，在合肥注冊(cè)“合肥賽客斯商貿(mào)有限公司”，并以公司名義申請(qǐng)注冊(cè)淘寶店鋪，經(jīng)營(yíng)“杜蕾斯”、“杰士邦”等計(jì)生產(chǎn)品及保健用品，楊某某、代某某分別在合肥、臨泉設(shè)立制售假窩點(diǎn)，從河南新鄉(xiāng)訂購(gòu)假冒“杜蕾斯”、“杰士邦”等品牌避孕套，經(jīng)加工包裝后通過(guò)淘寶網(wǎng)銷往新疆、浙江、江蘇、天津、安徽等20余個(gè)省份，涉案金額270余萬(wàn)元。

　　案例3：劉某某等人涉嫌非法吸收公眾存款案
　　2014年1月6日，合肥市公安局蜀山分局對(duì)劉某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，2012年底，劉某某委托杭州融都科技有限公司搭建了從事融資中介業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（融都P2P借貸系統(tǒng)），命名為“徽州貸”。劉某某以其收購(gòu)全部股權(quán)的安徽徽立房地產(chǎn)投資管理有限公司扮演網(wǎng)絡(luò)融資中介的角色，在“徽州貸”P2P網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)布各類投資標(biāo)的，并承諾給予每年20%左右的高額投資回報(bào)，吸引投資人競(jìng)相投資，即借款給所謂的“融資人”。但劉某某實(shí)際并非從事融資中介業(yè)務(wù)，而是將投資人的資金劃入其個(gè)人銀行帳戶，或者讓投資人直接將投資款轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行帳戶內(nèi)，然后再對(duì)外放貸賺取利息差，或者進(jìn)行投資牟利。在對(duì)外放貸或投資無(wú)法收回的情況下，劉某某即以后期所吸收的資金支付前期投資者的本金和利息。從2013年11月開(kāi)始，投資款到期無(wú)法提現(xiàn)，徽州貸的主要經(jīng)營(yíng)人也無(wú)法聯(lián)系。偵查查明，劉某某通過(guò)“徽州貸”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，吸收全國(guó)各地2000余名投資者的資金約計(jì)2.48億元，并有4460余萬(wàn)元本金未能歸還。2016年4月，該案已經(jīng)法院二審判決生效：被告人劉某某、劉某、王某某等人犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑八年至兩年不等，并處罰金。

　　案例4：汪某某非法吸收公眾存款案
　　2015年12月，蕪湖繁昌縣公安局依法查處了涉案資金達(dá)7500萬(wàn)元、受害群眾40余人的汪某某非法吸收公眾存款案。自2011年1月開(kāi)始，汪某某以其繁針?lè)棓U(kuò)大經(jīng)營(yíng)為由，以每月2%至4%的利率作為回報(bào)，先后向繁昌縣繁陽(yáng)鎮(zhèn)居民周某等多名社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金7500余萬(wàn)元，用于購(gòu)買門面房、償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)等，后因資金鏈斷裂無(wú)法償還，給存款人造成巨額損失后逃匿。該案由于涉案金額大、受害人眾多，社會(huì)影響極其惡劣，繁昌縣成立了以縣局分管局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的專案組，上級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門的指導(dǎo)下，克服種種困難，排查干擾，通過(guò)不懈努力偵破全案。近日，蕪湖市中級(jí)人民法院對(duì)此案作出終審判決：被告人汪某某犯非法吸收公眾存款案，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，追繳違法所得。

　　案例5：宿州“NMM98”舍得誠(chéng)信互助系統(tǒng)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案
　　2015年10月10日，安徽省宿州市蕭縣公安局根據(jù)群眾舉報(bào)線索，經(jīng)審查后對(duì)“NMM98”舍得誠(chéng)信互助系統(tǒng)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)進(jìn)行立案?jìng)刹?。?jīng)查，2015年3月至今，犯罪嫌疑人利用“NMM98”舍得誠(chéng)信循環(huán)互助系統(tǒng)，以金融互助為名，采取拉人頭的方式發(fā)展會(huì)員，涉嫌從事傳銷犯罪活動(dòng)。該案犯罪網(wǎng)絡(luò)上下線涉及“浙江、江西、安徽、山東、江蘇”等地，涉案系統(tǒng)注冊(cè)賬號(hào)27萬(wàn)余個(gè)，且會(huì)員數(shù)及涉案金額仍在呈幾何倍數(shù)增加。在安徽省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、宿州市公安局的直接指揮、協(xié)調(diào)、督辦下，蕭縣公安局立足本地工作實(shí)際，充分發(fā)揮基層基礎(chǔ)工作優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)出擊，循線深挖，并堅(jiān)持多警種合成作戰(zhàn)，多種情報(bào)分析手段綜合運(yùn)用，經(jīng)過(guò)五個(gè)多月的縝密經(jīng)營(yíng)，該案主要犯罪嫌疑人張某玲、張某芝等人已相繼被抓獲歸案。為徹底鏟除這一傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)，2016年3月31日，公安部經(jīng)偵局發(fā)起集群戰(zhàn)役，部署上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、廣東、廣西等地公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案重點(diǎn)人員開(kāi)展區(qū)域聯(lián)動(dòng)，集中收網(wǎng)行動(dòng)，截至目前，共立案9起，抓獲并刑拘主要傳銷頭目10人，取得了打傳工作重大戰(zhàn)果，受到了公安部經(jīng)偵局及省廳領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。

　　案例6：合肥市蜀山區(qū)劉某坤等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
　　2016年1月4日，合肥市蜀山區(qū)公園道一號(hào)小區(qū)發(fā)生一起傳銷人員內(nèi)訌及打架事件，通過(guò)對(duì)該事件的處理了解到此事件涉及到一起特大傳銷案件。蜀山分局經(jīng)偵大隊(duì)和井崗派出所高度重視，立即對(duì)該傳銷案件進(jìn)行前期偵查，發(fā)現(xiàn)以劉某坤等人為首的傳銷組織在該市蜀山區(qū)從事傳銷違法犯罪活動(dòng)，且體系龐大，蜀山公安分局于1月5日進(jìn)行立案?jìng)刹?，并立即抽調(diào)警力組成專案組進(jìn)行全面調(diào)查取證?，F(xiàn)已初步查明，犯罪嫌疑人劉某坤等人自2012年底在合肥市蜀山區(qū)加入項(xiàng)目名稱為“連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷組織后，先后發(fā)展楊某、王某等人作為自己的下線，不斷誘騙群眾，擴(kuò)展組織規(guī)模，大肆從事傳銷活動(dòng)。主要是采取申購(gòu)“資金份額”的方式，讓參加人先交納3800元購(gòu)買一股取得加入資格，一次可以購(gòu)買10股（3.68萬(wàn)元）或20股（6.98萬(wàn)元）不等的股份，之后可以發(fā)展下線并按比例拿工資（提成）的方式，大肆發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動(dòng)騙取錢財(cái)。該組織采取“五級(jí)三晉制”模式，“五級(jí)”依次為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總（級(jí)別根據(jù)本人及其下線申購(gòu)的份額確定），“三晉”指申購(gòu)份額累積一定數(shù)量后由組長(zhǎng)晉升主任，累積份額達(dá)到一定數(shù)量且發(fā)展2名主任后由主任晉升為經(jīng)理，累積份額達(dá)到600份且發(fā)展的3名直接下線人員均為經(jīng)理級(jí)別后由經(jīng)理晉升為老總，上線人員根據(jù)級(jí)別從下線人員的申購(gòu)款中直接或間接提成，級(jí)別越高則提成比例越高。為了更好的管理下線，該組織在老總級(jí)別中設(shè)置行政總裁、體系總裁、人事總裁、自律總監(jiān)、申購(gòu)總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)等職務(wù)，老總通過(guò)建立經(jīng)理室管理下線人員，每個(gè)經(jīng)理室分別設(shè)置大總管、自律總管、自律配合、能力總管、經(jīng)晨總管、申購(gòu)總管等職務(wù)，每個(gè)總管負(fù)責(zé)傳銷團(tuán)伙內(nèi)部不同的事務(wù)，共同對(duì)直接老總負(fù)責(zé)，直接老總受大老總管理。從目前掌握情況看，犯罪嫌疑人劉某某系行政總裁，負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)蜀山區(qū)公園道一號(hào)小區(qū)、豐盛華庭、御安西苑等小區(qū)的傳銷活動(dòng)。由于下線人員發(fā)展迅猛，人數(shù)眾多，傳銷組織極其龐大且不斷分支，下線老總多達(dá)幾十人，傘下人員多達(dá)1000余人，涉及湖北、江西、河南等省的多個(gè)地區(qū)，涉案金額高達(dá)1千余萬(wàn)元。截至目前，已刑事拘留11人，案件仍在深挖之中。
　　人民網(wǎng)安徽頻道還從安徽省公安廳新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，2015年，全省公安機(jī)關(guān)破獲經(jīng)濟(jì)案件5190起，挽回經(jīng)濟(jì)損失55.05億余元，抓獲犯罪嫌疑人4252人。
　　在發(fā)布會(huì)上，安徽省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)楊文表示，“面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)，全省公安經(jīng)偵部門不斷加強(qiáng)對(duì)各類經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度，收到了明顯成效?！?

　　安徽省市縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)打擊非法集資
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2011年開(kāi)始，安徽省非法集資案件（非法吸收公眾存款案、集資詐騙案）逐年攀升，立案數(shù)從2011年的67起上升至2015年的439起，涉案金額從2011年的2.36億元上升至2015年的240.7億元。
　　2016年1至4月，全省共立非法集資案件151起，破案117起，抓獲犯罪嫌疑人234人，挽回經(jīng)濟(jì)損失1.6億元。
　　為有效遏制各類非法集資類犯罪，全省公安機(jī)關(guān)相繼成立了省、市、縣三級(jí)打擊非法集資的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，逐步形成了警種協(xié)作、上下聯(lián)動(dòng)的工作格局。安徽省公安廳還專門制定了《全省公安機(jī)關(guān)處置非法集資工作意見(jiàn)》，在全省層面建立和完善了非法集資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)估四項(xiàng)機(jī)制。

　　去年以來(lái)全省搗毀傳銷窩點(diǎn)5708處
　　全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)傳銷犯罪堅(jiān)持“零容忍”， 2015年以來(lái)共搗毀傳銷窩點(diǎn) 5708處，教育遣散10529人次。其中，經(jīng)過(guò)縝密經(jīng)營(yíng)，合肥、阜陽(yáng)、滁州、蕪湖等地相繼破獲一批重、特大傳銷案件，對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)給予了沉重打擊。
　　2015年，全省公安機(jī)關(guān)共立傳銷案件382起，涉案金額達(dá)2.54億元，破案338起，抓獲犯罪嫌疑人579人。“特別是今年1至4月，共立傳銷案件164起，涉及金融達(dá)1.03億元，破案100起，抓獲犯罪嫌疑人300人，極大地震懾了犯罪分子的囂張氣焰”，楊文介紹道。
　　為解決合肥市長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城傳銷活動(dòng)屢禁不止問(wèn)題，合肥市公安局近期專門部署開(kāi)展了“雷霆一號(hào)”打擊傳銷專項(xiàng)行動(dòng)，先后四次調(diào)集重兵，會(huì)同多部門的執(zhí)法人員，對(duì)世紀(jì)城周邊實(shí)施“地毯式”清理行動(dòng)。截至5月7日，共清理疑似傳銷窩點(diǎn)2882戶，刑拘67人、行政處罰494人、遣返一般傳銷人員874人。

　　查獲各類侵權(quán)假冒商品310余萬(wàn)件
　　打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品犯罪，一直是公安機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。從2011年“亮劍”行動(dòng)行動(dòng)開(kāi)始，安徽省公安機(jī)關(guān)就對(duì)侵權(quán)假冒犯罪保持持續(xù)高壓打擊態(tài)勢(shì)。
　　2015年，安徽省廳經(jīng)偵總隊(duì)成功組織蚌埠、馬鞍山、宣城、宿州、蕪湖等地經(jīng)偵部門分別發(fā)起并成功收網(wǎng)制售假酒案、假冒品牌汽配案、假冒品牌軸承案等一批典型案件。
　　據(jù)悉，去年，全省經(jīng)偵部門共破獲侵權(quán)假冒犯罪案件336起，掛牌并辦結(jié)大要案件18起，抓獲犯罪嫌疑人490人，查獲各類侵權(quán)假冒商品310余萬(wàn)件，涉案總價(jià)值2.6億余元。該項(xiàng)工作取得全國(guó)考核排名第三位的歷史好成績(jī)。

　　“獵狐2015”行動(dòng)獲公安部肯定
　　自2015年4月1日公安部組織開(kāi)展“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，安徽省各級(jí)公安機(jī)關(guān)共抓獲在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人12名，協(xié)助抓獲在逃境外職務(wù)犯罪嫌疑人7名。
　　楊文介紹，安徽各級(jí)公安機(jī)關(guān)在做好“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng)的同時(shí)，積極配合檢察機(jī)關(guān)勸返5名在逃境外職務(wù)犯罪嫌疑人，“幫助外省檢察機(jī)關(guān)抓獲2名在逃境外職務(wù)犯罪嫌疑人，其中包括‘百名紅通’首名落網(wǎng)逃犯”。

關(guān)鍵詞：非法集資  

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